成功阻止涉诈资金转移 两名银行职员受见义勇为表彰

本报讯 （记者 王国禹 通讯员 邵臻）“金融行业是守住老百姓‘钱袋子’的最后一道关口，也是全民反诈工作中不可或缺的重要社会力量，你们两名银行职员在工作期间见疑不放、积极履行金融职责和社会责任，值得点赞！”昨日上午，市见义勇为基金会联合市公安局赶赴中国银行导墅支行，为该行成功阻止涉诈资金转移的职员杨丽琴、邱文娟送奖。

今年8月1日14时12分许，导墅镇居民惠某燕持中国银行卡，至中国银行导墅支行柜台办理转账业务。银行职员邱文娟按照银行规定询问惠某燕的资金来源并核实身份。其间，邱文娟发现惠某燕不能讲出资金来源，遂怀疑惠某燕很可能遭遇了电信诈骗。因其在柜台工作，无法到外面具体核实，于是邱文娟上报该行副行长杨丽琴。

随后，杨丽琴来到窗口询问惠某燕相关情况。其间，杨丽琴注意到惠某燕手部患有残疾，结合近期中国银行内部下发的《关于近期部分洗钱团伙利用残疾人士大额取现洗钱的风险提示》，直觉惠某燕可能是帮助不法分子洗钱的，遂让邱文娟查询惠某燕的资金来源，并让惠某燕认真核对。然而，面对银行职员的一一询问，惠某燕均无法应答。于是，杨丽琴至大堂内与惠某燕进一步耐心交流，通过查看惠某燕的手机聊天内容，发现惠某燕果真被骗帮助别人洗钱，于是立即报警。

随后，导墅派出所民警赶到现场，将钱款暂时冻结。经电诈平台查询，在杨丽琴、邱文娟及时阻止并报警冻结后一个多小时，北京朝阳区麦子店派出所在电诈平台进行止付，为北京的受害人姜某武及时止损5万元。

记者了解到，受害人姜某武在北京遭遇电信诈骗，第一次被骗转账5万元，第二次被骗转账35万元，其中5万元转到导墅镇居民惠某燕的中国银行卡上，随后骗子又继续让姜某武转账525000元，这时其才意识到被骗，于是向北京警方报警。幸好中国银行导墅支行职员邱文娟和杨丽琴及时阻止，让受害人姜某武被骗的5万元得以挽回。