虚拟货币平台竟成为洗钱工具

虚拟货币平台竟成为洗钱工具

假镇长网络诈骗22.5万元牵出犯罪团伙，8人被批捕

本报讯（记者 王国禹 通讯员 林嘉欣）现如今，投资理财备受人们关注，但如若投资成为掩盖犯罪的手段，平台成为洗钱的“温床”，司法干预便刻不容缓。3月19日，市检察院以帮助信息网络犯罪活动罪，对以购买虚拟货币手段掩饰、隐瞒非法资金的8名犯罪嫌疑人批准逮捕。

利益驱使，他为走账卖力“招兵买马”

2020年12月初，来自云南的王某在朋友李某的介绍下，接触到了“走账”的工作，即通过线上操作买卖虚拟货币“A币”的方式，间接转移非法资金。尽管王某知道所转之钱来路不正，但在“来钱快”的诱惑下，他还是心动了。

紧接着，王某找来罗某、宋某两个帮手，并与负责介绍接单的朋友李某商量了分工。在和李某专门指派的操作人员对接后，王某等人形成了“‘黑金’进入分散的银行卡——购买转换成‘A币’——将‘A币’充值至指定收币网址”的非法洗钱链，开启了专门洗白“黑金”生意的大门。

承办检察官告诉记者，这一团伙分工明确，前期先由王某负责找人提供银行卡和“A币网”账户。通过联系朋友、他人推荐等方式，包括武某在内的7人明知卡内走账资金有问题，仍为能轻松拿报酬而心甘情愿当起了“卡农”。

随后，帮手罗某对收集来的账户进行走账资格检测，具体审核银行账户能否正常使用，“A币网”账户是否为活跃值高、可大量购买A币的老账户。审核过关后，武某等7名“卡农”便在王某的安排通知下，于2021年1月间先后多次来到云南玉溪和曲靖两地宾馆房间内，开始了帮助走账的“副业”。

“卡农”帮忙，“黑金”变成虚拟货币洗白

在武某等人将自己办理的多张银行卡、“A币网”账户、手机以及支付密码，交到李某指派负责专门操作买卖“A币”的人手上后，“黑金”洗白正式开始上演。

由李某在某App群里接单成功后，大额非法资金便相继流入武某等人的银行账户里。确认进账后，操作人员便使用他们的手机登录对应的“A币网”账户，分别操作购买大量“A币”，然后再将这些“A币”提币充值到上家给定的网址，以完成款项转移。其间，武某等人还根据需要，配合完成了面部识别，以帮助顺利完成支付操作。

在完成这一系列非法洗钱操作期间，帮手宋某还负责对接每次前来的操作人员、统计银行流水以及给武某等人发放报酬。

就这样，短短18天内，王某团队帮助洗白了非法资金共计240万余元，武某等7名“卡农”则分别拿到了数千元的报酬。

“镇长”索财？网络诈骗牵出犯罪团伙

天网恢恢，疏而不漏，简单操作买卖即能坐享其成的“美梦”终究会破灭。千里之外的一次诈骗报案，终于让这个“黑金”洗白团伙露出了马脚。

2020年年底，我市市民李某收到一个自称是“赵镇长”的人的微信好友申请。想着这位镇长是自己的上级领导，李某便通过了申请。简单寒暄之后，“赵镇长”称要汇钱给一个领导，发给李某一个账户并让其转账22.5万元。出于信任，李某立马如数汇款。

谁料没过多久，“赵镇长”称钱还差一些，又发了一个新账户让其再次转账。此时，意识到不对劲的李某立即与真正的赵镇长核实此事，在得到“没有这回事”的回复之后，他马上报了警。公安机关在侦查过程中顺藤摸瓜，于2021年1月底将王某等人抓获归案。

该案被移送市检察院后，承办检察官经审查认为，王某等8人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法作出批准逮捕决定。