本报讯（记者 王国禹 通讯员 虞瑜方）2020年10月，公安部为打击治理电信网络新型违法犯罪推出了“断卡行动”，力争将网络诈骗分子及为网络诈骗提供银行卡、支付宝、微信等账号转移资金的犯罪分子一网打尽。近日，南环路派出所会同合成作战中心、网安大队，通过信息研判、伏击守候等手段，远赴广东、四川等地一举抓获为网络诈骗分子转移资金、掩饰资金流向的犯罪嫌疑人黄某、张某等10余人，查获涉案银行卡100余张，“断卡行动”取得阶段性成效。
2020年10月30日21时13分，市民常某报警，称当日18时30分至21时许，其在QQ上售卖手机游戏“云上城之歌”的账号，后有一人通过QQ联系他，称想要购买其游戏账号。随后，他按对方要求登录一个名为“惠购商务网”的游戏交易网站，并通过银行卡转账的方式向对方支付保证金，后来发现上当受骗，总计损失11000余元。
接到报警后，南环路派出所迅速根据被害人提供的银行卡账号，查看其被骗的资金流向，发现犯罪嫌疑人黄某收到被害人转账的11000余元后立即将钱充值进支付宝，随后又转账至张某等人的支付宝。
随后，民警以此为突破口，通过对这些银行卡进行数据分析，并在公安部电信诈骗案件侦办平台上关联涉及这些银行卡的相关案件，发现这些银行卡竟大多都被关联着电信诈骗案件。民警遂通过分析研判，最终梳理出张某、张某英等10余名犯罪嫌疑人，同时发现嫌疑人均有在广东省、四川省等地取现的记录。
通过循线追踪，民警远赴四川省成都市、四川省绵阳市、湖南省长沙市等地，将黄某、张某、陈某、周某等10余名犯罪嫌疑人一一抓获归案。经调查，2020年下半年以来，犯罪嫌疑人黄某等人与网络洗钱团伙勾结，先后指使张某等人实施网络犯罪活动，并从中赚取高额“佣金”。短短几个月时间，犯罪嫌疑人所提供银行卡的涉案资金流水高达100余万元。
采访中，民警介绍，2020年11月26日，办案民警在四川省成都市新都派出所内对犯罪嫌疑人周某进行讯问时，周某曾索要口罩并称自己新冠病毒核酸检测结果呈阳性，还提供了相关检测报告。办案民警得知后立即将本人和周某隔离在派出所的小办公室内，并向派出所领导报告了相关情况，等待当地疾控中心前来对其进行检测。隔离期间，办案民警并没有慌乱，仍然坚持办理该案件，冒着感染新冠肺炎的风险完成对犯罪嫌疑人周某的笔录制作，并对相关涉案物品进行扣押。经过5个小时的心理攻防战，犯罪嫌疑人周某的心理防线终于被攻破，承认自己伪造新冠病毒检测报告，企图逃避公安机关打击的事实。周某还如实交代了自己帮助张某等人实施洗钱的违法犯罪行为。
目前，黄某、张某等10余名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助网络诈骗分子转移资金、掩饰资金流向，被警方依法刑事拘留。
记者了解到，自全国“断卡行动”开展以来，我市警方迅速行动，雷霆出击，深入掀起打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡（下称“两卡”）突出违法犯罪的凌厉攻势，成效明显。下一步，警方将继续开展多部门联动、多警种协作，进一步加强对涉“两卡”违法犯罪的打击力度，进一步加强与银行、通讯企业的协作配合，加大对公安机关认定的出租、出借、出售、购买手机卡的失信用户、违法违规开办“两卡”人员的打击惩处力度，斩断贩卖“两卡”黑色产业链条，坚决遏制电信网络诈骗犯罪活动，确保辖区社会治安稳定。
【新闻链接】什么是“断卡”行动？
为严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定，自2020年10月10日起，在全国范围内开展以打击、整治、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。
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